中信重工機(jī)械股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立中信重工國(guó)際有限公司的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

. 投資標(biāo)的名稱(chēng)：中信重工國(guó)際有限公司（暫定名，最終以工商行政管理部門(mén)登記為準(zhǔn)）

. 投資金額：人民幣 5,000萬(wàn)元

一、投資概述

1、對(duì)外投資的基本情況

為進(jìn)一步貫徹國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，推進(jìn)國(guó)際化業(yè)務(wù)發(fā)展，加強(qiáng)海外機(jī)構(gòu)管理，為海外機(jī)構(gòu)提供專(zhuān)業(yè)統(tǒng)一的支持，謀求在國(guó)際市場(chǎng)取得更大突破，中信重工機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬將目前所屬的國(guó)際業(yè)務(wù)部、中信重工澳大利亞公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“澳洲公司”）、中信重工巴西礦山設(shè)備技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“巴西公司”）、中信重工印度技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“印度公司”）、中信重工秘魯分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“秘魯分公司”）、中信重工加拿大辦事處、中信重工南非辦事處、中信重工智利辦事處的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、組織架構(gòu)進(jìn)行整合，在此基礎(chǔ)上設(shè)立中信重工國(guó)際有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重工國(guó)際”）。

2、董事會(huì)審議情況

本次投資已經(jīng)本公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)。本次投資在本公司董事會(huì)權(quán)限之內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署該子公司設(shè)立的相關(guān)文件。

3、公司本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資標(biāo)的基本情況

1、公司名稱(chēng)：中信重工國(guó)際有限公司

2、公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司

3、注冊(cè)地：河南省洛陽(yáng)市

4、注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元人民幣

5、出資方式：澳洲公司、巴西公司、印度公司3家全資子公司

經(jīng)評(píng)估的股東權(quán)益及現(xiàn)金出資

6、出資人及出資比例：中信重工出資比例為100%

7、法定代表人：俞章法

8、經(jīng)營(yíng)范圍：重型成套機(jī)械設(shè)備及零部件、礦用機(jī)械類(lèi)產(chǎn)品、隧道掘進(jìn)機(jī)械設(shè)備、鑄鍛件的設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售；承包境外與出口自產(chǎn)設(shè)備相關(guān)的工程；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）和服務(wù)；向境外派遣各類(lèi)勞務(wù)人員（不含海員）（憑經(jīng)營(yíng)資格證書(shū)經(jīng)營(yíng)）；倉(cāng)儲(chǔ)（不含化學(xué)危險(xiǎn)品及有污染性貨物）；道路普通貨物運(yùn)輸；預(yù)包裝食品的銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）上述信息最終以工商行政管理部門(mén)登記為準(zhǔn)。

三、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容

本次投資系公司單獨(dú)出資，不需要簽訂對(duì)外投資合同。

四、對(duì)公司的影響

1、戰(zhàn)略層面的影響。國(guó)際化戰(zhàn)略是公司長(zhǎng)期堅(jiān)持、堅(jiān)定不移的發(fā)展戰(zhàn)略。公司的商業(yè)模式是“核心制造+綜合服務(wù)”，設(shè)立重工國(guó)際，在打造“核心制造”方面，有助于公司把礦業(yè)領(lǐng)域的主機(jī)裝備做精的同時(shí)，把公司其他領(lǐng)域的主機(jī)設(shè)備推向國(guó)際市場(chǎng)；在打造“綜合服務(wù)”方面，有助于公司把各海外機(jī)構(gòu)綜合服務(wù)、備件服務(wù)和基地建設(shè)有效整合，配置公司的內(nèi)部資源和海外資源，進(jìn)一步打造公司服務(wù)產(chǎn)業(yè)，深化公司“核心制造+綜合服務(wù)”的商業(yè)模式。

2、業(yè)務(wù)層面的影響。公司設(shè)立重工國(guó)際可以精耕細(xì)作地開(kāi)拓海外礦業(yè)的備件服務(wù)市場(chǎng)，逐步擴(kuò)大磨機(jī)、破碎機(jī)、立式攪拌磨等其它海外礦業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)域。在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步將公司煤炭、冶金、建材、節(jié)能環(huán)保、關(guān)鍵基礎(chǔ)件及變頻器、機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)在國(guó)際市場(chǎng)取得新的突破。重工國(guó)際成立后，將堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，業(yè)績(jī)導(dǎo)向，實(shí)施獨(dú)立核算、嚴(yán)格考核，有利于建立更為靈活的激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)各海外子公司、辦事處的活力。

本次設(shè)立的重工國(guó)際是公司的全資一級(jí)子公司，將納入公司合并報(bào)表范圍，將會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生有利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

特此公告。

中信重工機(jī)械股份有限公司

董事會(huì)

2018年3月13日